Под крышей "Евроопта"…
15.10.2003, 16:56

10 октября в Варшаве задержаны руководители крупнейшего трейдера на минском рынке продовольствия — ЗАО "Евроопт". Несколькими днями ранее следственное управление Департамента финансовых расследований КГК предъявило заочное обвинение Сергею Литвину и Владимиру Василько в создании и управлении транснациональной преступной организацией, совершившей ряд экономических преступлений.

Уголовное производство, фигурантами которого стали Сергей Литвин и Владимир Василько, уже сегодня можно назвать одним из самых скандальных в новейшей истории Беларуси. Расследуя уголовные дела в отношении нескольких руководителей дочерних предприятий ЗАО "Евроопт", сотрудники следственного управления ДФР КГК собрали серьезные доказательства, позволившие предъявить заочное обвинение и его учредителям. Речь идет вовсе не о банальном нарушении предпринимательской деятельности или сокрытии налогов — обычных статьях, по которым в последнее время возбуждается большинство уголовных дел в отношении белорусских бизнесменов. Результаты работы следствия позволили едва ли не впервые заговорить о деятельности на территории республики преступной организации, в которую входили не только предприниматели, но и высокопоставленные чиновники, представители силовых структур России и Беларуси, лидеры преступных группировок СНГ и стран Западной Европы.

События вокруг структур ЗАО "Евроопт" развернулись 2 сентября. Сотрудники управления Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (УКОПиК) МВД посетили офис фирмы "Рябушка", расположенный на территории свободной экономической зоны "Минск" (аэропорт "Минск-2"). В отношении ее директора Александра Минова и замдиректора по производству Павла Прадуна было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от таможенных платежей. Предполагается, что государству причинен ущерб на сумму около 1,7 млн. евро.

На белорусском рынке "Рябушка" известна всего 4 месяца. Освобожденная положением о свободной экономической зоне "Минск" от налога на НДС в том случае, если произведенная продукция вывозится за пределы Беларуси, "Рябушка" путем несложных операций сумела избежать выплат в госбюджет, реализуя импортный товар на белорусском и российском рынках. Спектр финансовых нарушений таков, что к уголовной ответственности за неправильное исчисление налогов привлечено и руководство одного из партнеров "Рябушки" в России.

К примеру, по данным следствия, из США в адрес "Рябушки" поступило более сотни фур куриных окорочков. На производственной линии, так же расположенной на территории СЭЗ, окорочка размораживались, упаковывались, после чего оформлялись документы, подтверждающие их белорусское происхождение. Значительная часть продукции не проходила даже через обработку: к моменту, появления на "Рябушке" сотрудников УКОПиК, линия по размораживанию окорочков была неисправна. Это значит, что из аэропорта груз поступал на территорию иностранного ООО лишь для переоформления документов.

Работой резидента СЭЗ Комитет госконтроля заинтересовался в августе. После ареста Минова новым директором "Рябушки" был назначен Александр Крашевский. Однако в настоящее время местопребывание на территории Беларуси этого человека неизвестно. Стоит заметить, что учредитель фирмы гражданин Польши Прокурат Иренемуш некоторое время скрывался в Беларуси от польской полиции, подозревавшей его в совершении ряда экономических преступлений.

Спустя неделю следствие ДФР КГК арестовало некоего Олега Габриневского, менеджера дочернего предприятия ЗАО "Евроопт" — ООО "Евроторг". Он подозревается в управлении финансовыми потоками по счетам ЗАО "Евроопт" с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. Уже спустя несколько дней после этого начальник службы безопасности ЗАО "Евроопт" Николай Казарчук пытался вручить некоему свидетелю по делу скромного менеджера $10 тыс., за что был задержан сотрудниками УКОПиК и помещен в СИЗО КГБ.

В конце сентября директор еще одного белорусского предприятия был заподозрен в попытке повлиять на следствие. Он якобы намеревался "отблагодарить" сотрудников прокуратуры, которые решатся закрыть все уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников "Рябушки", "Евроопта" и "Евроторга".

После очередного задержания заговорили о некоем "фонде" ЗАО "Евроопт" для подкупа должностных лиц республики и лоббирования собственных интересов в законодательных органах. Таким образом, свидетелями по делу ЗАО "Евроопт" могут стать далеко не самые последние в республике лица. Пока же известно лишь то, что среди сотрудников дочерних фирм "Евроопта" (это около 70 предприятий, занятых в различных сферах хозяйственной деятельности) на удивление часто встречаются известные в Беларуси фамилии.

В последний раз тема тесной связи бизнеса, властных и правоохранительных структур в Беларуси поднималась во время следствия по делу председателя правления ЗАО "Конто-групп" Виктора Логвинца, которому якобы покровительствовал тогдашний управляющий делами Иван Титенков. События вокруг уголовного дела Логвинца стали причиной серьезных конфликтов между МВД, которое арестовало бизнесмена, и прокуратурой, добившейся его освобождения.

В настоящее время оперативную поддержку "делу "Евроопта" оказывают силовые структуры Беларуси, стран Балтии, Польши. Но судьба учредителей ЗАО "Евроопт" зависит исключительно от польских властей. Сотрудники следственного управления ДФР КГК заняты активной подготовкой документов, которые планируется предоставить польской стороне для решения вопроса об экстрадиции Литвина и Василько. Среди обвинений в адрес учредителей ЗАО "Евроопт" — въезд на территорию Польши по недействительным документам. Следствие также располагает сведениями использования дочерними предприятиями ЗАО "Евроопт" денежных средств, принадлежащих российским преступным группировкам.

Елена АНКУДО, "Белорусская газета"
Руководство фирм «Евроопт» и «Евроторг» обвиняется в «отмывании» материальных ценностей
12:08, 23/12/2003

Должностные лица ЗАО "Евроопт" и ООО "Евроторг" обвиняются в организованном "отмывании" материальных ценностей. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Комитета государственного контроля (КГК), в отношении директора "Евроопта", коммерческого директора и менеджера "Евроторга" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 18 (организованная группа) и частью 3 статьи 235 (легализация ("отмывание") материальных ценностей, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Беларуси. Дело заведено департаментом финансовых расследований КГК в результате изучения уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК Беларуси в отношении должностных лиц ИООО "Рябушка".

По мнению департамента финансовых расследований, должностные лица ЗАО "Евроопт" и ООО "Евроторг" в январе 1998-августе 2003 годов объединились в "управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности" и организовали на территории России, в Минске и оффшорных зонах дочерние компании. В результате деятельности этих дочерних компаний и осуществлялась легализация денежных средств, добытых преступных путем, отмечает пресс-служба КГК.

Как уже сообщал БелаПАН, в отношении директора ЗАО "Евроопт", коммерческого директора и менеджера ООО "Евроторг" также возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 18 (организованная группа) и частью 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов) УК Беларуси.
Беларусь требует от Польши выдачи бизнесменов
14:49, 27/10/2003, Polskie Radio


Беларусь требует от Польши выдачи очередных бизнесменов, которые поддерживали белорусскую оппозицию. Владельцы крупнейшей сети супермаркетов «Евроопт» Владимир Василько и Сергей Литвин, которые более двух недель пребывают под арестом в Польше, официально подозреваются в экономических преступлениях.

Василько и Литвин основали в Минске сеть супермаркетов и складов продуктов питания. Фирма трудоустраивает более тысячи человек. Кроме экономической деятельности, бизнесмены финансово поддерживали оппозиционеров, которые баллотировались в белорусский парламент как независимые кандидаты, а позже основали фракцию «Республика», которая критически относится к Александру Лукашенко.

С начала 2003 года в фирме начались интенсивные проверки. В сентябре бизнесмены приехали в Варшаву, куда они собирались переместить свой бизнес. Уже в Польше, посредством белорусского посольства, с владельцами «Евроопта» связались представители белорусского Министерства внутренних дел. Чиновники потребовали пояснения нескольких вопросов. Через три дня, 20 октября, оба бизнесмена были арестованы.

Адвокат белорусов обжаловал решение о временном аресте клиентов. Апелляционный суд в Варшаве займется данным вопросом в ближайший вторник.

До сих пор польские суды не соглашались на выдачу белорусских оппозиционеров или бизнесменов – сторонников оппозиции, утверждая, что выдача невозможна из-за политических репрессий в Беларуси.

Белорусские власти потребовали выдачи около 10 оппозиционных деятелей и бизнесменов, пребывающих в Польше. Большинство из них получили в Польше политическое убежище.
НОВОСТИ

«Евроопт» в наручниках
13:33, 14/10/2003, Елена Анкуда, Белорусская газета

10 октября в Варшаве задержаны руководители крупнейшего трейдера на минском рынке продовольствия - ЗАО «Евроопт». Несколькими днями ранее следственное управление Департамента финансовых расследований КГК предъявило заочное обвинение Сергею Литвину и Владимиру Василько в создании и управлении транснациональной преступной организацией, совершившей ряд экономических преступлений.

Уголовное производство, фигурантами которого стали Сергей Литвин и Владимир Василько, уже сегодня можно назвать одним из самых скандальных в новейшей истории Беларуси. Расследуя уголовные дела в отношении нескольких руководителей дочерних предприятий ЗАО «Евроопт», сотрудники следственного управления ДФР КГК собрали серьезные доказательства, позволившие предъявить заочное обвинение и его учредителям. Речь идет вовсе не о банальном нарушении предпринимательской деятельности или сокрытии налогов - обычных статьях, по которым в последнее время возбуждается большинство уголовных дел в отношении белорусских бизнесменов. Результаты работы следствия позволили едва ли не впервые заговорить о деятельности на территории республики преступной организации, в которую входили не только предприниматели, но и высокопоставленные чиновники, представители силовых структур России и Беларуси, лидеры преступных группировок СНГ и стран Западной Европы.

События вокруг структур ЗАО «Евроопт» развернулись 2 сентября. Сотрудники управления Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (УКОПиК) МВД посетили офис фирмы «Рябушка», расположенный на территории свободной экономической зоны «Минск» (аэропорт «Минск-2»). В отношении ее директора Александра Минова и зам. директора по производству Павла Прадуна было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от таможенных платежей. Предполагается, что государству причинен ущерб на сумму около 1,7 млн. евро.

На белорусском рынке «Рябушка» известна всего 4 месяца. Освобожденная положением о свободной экономической зоне «Минск» от налога на НДС в том случае, если произведенная продукция вывозится за пределы РБ, «Рябушка» путем несложных операций сумела избежать выплат в госбюджет, реализуя импортный товар на белорусском и российском рынках. Спектр финансовых нарушений таков, что к уголовной ответственности за неправильное исчисление налогов привлечено и руководство одного из партнеров «Рябушки» в России.

К примеру, по данным следствия, из США в адрес «Рябушки» поступило более сотни фур куриных окорочков. На производственной линии, так же расположенной на территории СЭЗ, окорочка размораживались, упаковывались, после чего оформлялись документы, подтверждающие их белорусское происхождение. Значительная часть продукции не проходила даже через обработку: к моменту, появления на «Рябушке» сотрудников УКОПиК, линия по размораживанию окорочков была неисправна. Это значит, что из аэропорта груз поступал на территорию иностранного ООО лишь для переоформления документов.

Работой резидента СЭЗ Комитет госконтроля заинтересовался в августе. После ареста Минова новым директором «Рябушки» был назначен Александр Крашевский. Однако в настоящее время местопребывание на территории Беларуси этого человека неизвестно. Стоит заметить, что учредитель фирмы гражданин Польши Прокурат Иренемуш некоторое время скрывался в Беларуси от польской полиции, подозревавшей его в совершении ряда экономических преступлений.

Спустя неделю следствие ДФР КГК арестовало некоего Олега Габриневского, менеджера дочернего предприятия ЗАО «Евроопт» - ООО «Евроторг». Он подозревается в управлении финансовыми потоками по счетам ЗАО «Евроопт» с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. Уже спустя несколько дней после этого начальник службы безопасности ЗАО «Евроопт» Николай Казарчук пытался вручить некоему свидетелю по делу скромного менеджера $10 тыс., за что был задержан сотрудниками УКОПиК и помещен в СИЗО КГБ.

В конце сентября директор еще одного белорусского предприятия был заподозрен в попытке повлиять на следствие. Он якобы намеревался «отблагодарить» сотрудников прокуратуры, которые решатся закрыть все уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников «Рябушки», «Евроопта» и «Евроторга».

После очередного задержания заговорили о некоем «фонде» ЗАО «Евроопт» для подкупа должностных лиц республики и лоббирования собственных интересов в законодательных органах. Таким образом, свидетелями по делу ЗАО «Евроопт» могут стать далеко не самые последние в республике лица. Пока же известно лишь то, что среди сотрудников дочерних фирм «Евроопта» (это около 70 предприятий, занятых в различных сферах хозяйственной деятельности) на удивление часто встречаются известные в Беларуси фамилии.

В последний раз тема тесной связи бизнеса, властных и правоохранительных структур в Беларуси поднималась во время следствия по делу председателя правления ЗАО «Конто-групп» Виктора Логвинца, которому якобы покровительствовал тогдашний управляющий делами Иван Титенков. События вокруг уголовного дела Логвинца стали причиной серьезных конфликтов между МВД, которое арестовало бизнесмена, и прокуратурой, добившейся его освобождения.

В настоящее время оперативную поддержку «делу «Евроопта» оказывают силовые структуры Беларуси, стран Балтии, Польши. Но судьба учредителей ЗАО «Евроопт» зависит исключительно от польских властей. Сотрудники следственного управления ДФР КГК заняты активно